В России раскрыли одну из крупнейших схем ухода от налогов через рестораны и кафе

  • Бизнес

Финразведка, ЦБ и ФНС раскрыли одну из крупнейших схем ухода от налогов, которой пользовались кафе и рестораны. Ее организаторы открыли собственный «шоурум» в Москве, предоставляли владельцам заведений подменные кассы и доступ к приложению для управления скрытой выручкой

Росфинмониторинг, Центробанк (ЦБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, которой пользовались кафе и рестораны.

Об этом РБК сообщили источники, знакомые с материалами проверки, и подтвердили в финразведке, ЦБ и ФНС.

В теневых расчетах задействованы несколько компаний, оказывающих услуги по проведению платежей, и ряд кредитных организаций, указали в Росфинмониторинге, добавив, что схема может быть также связана с отмыванием незаконных доходов. «Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», — заявили в ФНС.

Материал по теме

Преступная схема позволяет владельцам точек общепита использовать терминалы и кассовые аппараты, оформленные на третьих лиц. «Это позволяло им не зачислять денежные средства на свои счета, а перенаправлять их на счета туристических компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки либо переводить на счета физических лиц», — рассказали в ЦБ.

 

Для запутывания платежей они проходили «через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании», указали в налоговой. Благодаря переводу денег сторонним компаниям участники схемы меняли безналичные деньги на неинкассированную наличность, пояснили в ФНС. По данным службы, схема позволяла ресторанам и кафе платить серую зарплату и держать финансовые показатели на уровне, нужном для получения налоговых льгот.

Материал по теме

Схема пользовалась популярностью, а ее организаторы даже открыли «шоурум» в Москве, где общались с клиентами и подписывали бумаги «на аренду подменных касс, эфемерные информационные услуги и теневой эквайринг», рассказал источник РБК в контрольных органах. Там же владельцам ресторанов помогали установить приложение для управления «скрытой выручкой», указал он. Затем в заведение приезжали технические специалисты, которые настраивали POS-терминалов и кассы, пишет издание.

По данным Центробанка, в первой половине 2022 года на сектор услуг приходился 21% всего использования теневых финансовых схем, включая услуги по обналичиванию. Лидером по этому показателю была сфера строительства (40%).

Кафе и рестораны

Кафе и рестораны

Прокрутка
фото

Схема ТРЦ

Как добраться

10:00 — 22:00

Программа
лояльности Подарочная
карта

АФИМОЛЛСИТИ•АФИМОЛЛСИТИ•АФИМОЛЛСИТИ•

КафеКафе2

Все типы кухниАзиатскаяАмериканскаяВосточнаяЕвропейскаяЯпонская

Все типы заведенийБургернаяГриль-барКондитерскаяКофейняРесторанФаст-фудЧайная

Все123456

По алфавиту

A-Z

Карточками Списком

Доступные акции и скидки

Участвует в программе лояльности

Временно закрыт

Закрыт

Доставка

Бизнес-ланч

Халяль

Кошер

5 этаж

#FARШ

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

4 этаж

ANKARA Café

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

2 этаж

CHICHA San Chen

Кафе и рестораны

Новый

3 этаж

CHOKOBERRY

Продукты питания и напитки

1 этаж

CINNABON

Кафе для детей, Кафе и рестораны, Кофейни, Продукты питания и напитки

1 этаж

Cofix

Кофейни

2 этаж

Cofix

Кофейни

1 этаж

Cofix

Кофейни

1 этаж

EUROSPAR

Кафе и рестораны, Кофейни, Продукты питания и напитки

4 этаж

Gagawa

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

5 этаж

Georgian House

Кафе и рестораны

1 этаж

Good Food Bowl

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

Новый

4 этаж

Hi Tea

Кафе и рестораны

5 этаж

Il Patio

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

4 этаж

KFC

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

4 этаж

KOFOOD

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

2 этаж

M-CITY resto & grill & bar

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

1 этаж

MACARONIKA

Кафе для детей, Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки

5 этаж

Meat&Fish

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

Новый

2 этаж

MET TEA

Кафе и рестораны, Кофейни

1 этаж

OnePriceCoffee

Кофейни

5 этаж

Osteria Mario

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

5 этаж

Pho Bo

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

4 этаж

Pho Street

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки

2 этаж

REDBOX

Кафе и рестораны, Рестораны

Новый

1 этаж

Season Sweets

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки

4 этаж

Smoky BBQ

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

1 этаж

StarHit Cafe

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки

Новый

1 этаж

Stars Coffee

Кафе и рестораны, Кофейни

Новый

2 этаж

Stars Coffee

Кафе и рестораны, Кофейни

5 этаж

Steak it Easy

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

5 этаж

STICKS SUSHI&WINE BAR

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

1 этаж

TEAHIRO

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

5 этаж

TGI Fridays

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

5 этаж

True Cost

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

2 этаж

UDC

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

4 этаж

VANWOK

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

4 этаж

Yes Pizza

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

5 этаж

Zafferano, Forte Bello, Эдоко

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

5 этаж

Zames

Кафе и рестораны

4 этаж

Белый барашка

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

4 этаж

Бургер Кинг

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

Новый

5 этаж

Вкусно – и точка

Кафе для детей, Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

4 этаж

Галата

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

5 этаж

ГЕОГРАФИЯ ресторан от Даблби

Кафе и рестораны, Кофейни, Продукты питания и напитки, Рестораны

2 этаж

Даблби

Кофейни

1 этаж

Даблби

Кофейни

4 этаж

ДОДО ПИЦЦА

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

5 этаж

Инсам

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

2 этаж

Кондитерская Особенный Наполеон

Продукты питания и напитки

4 этаж

Крошка-Картошка

Кафе для детей, Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

5 этаж

Миша Фишер в Яффо

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

1 этаж

Миша Фишер Зеленая Точка

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

4 этаж

Мята Lounge

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

2 этаж

О!Эскимо, Чистая Линия

Продукты питания и напитки

5 этаж

Планета суши

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

4 этаж

Суши-Маркет

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

4 этаж

Теремок

Кафе для детей, Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

4 этаж

Франклинс Бургер

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

5 этаж

Хинкальная ЭZO

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

2 этаж

Хлеб с маслом

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

1 этаж

Хлеб&Соль

Кафе и рестораны, Кофейни, Продукты питания и напитки

5 этаж

Чайхона

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

Новый

4 этаж

Чебурешная BY MIRONOV

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки

Новый

4 этаж

Чифань

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

5 этаж

Швили

Кафе и рестораны, Продукты питания и напитки, Рестораны

1 этаж

Шоколадница

Кафе и рестораны, Кофейни, Продукты питания и напитки, Рестораны

Девелопер

с мировым именем

AFI Development — международная многопрофильная девелоперская компания полного цикла с 20-летним опытом работы на российском рынке.

Системообразующее предприятие строительной отрасли России.
Диверсифицированный портфель AFI Development включает:
— более 1,2 млн кв. м реализованных объектов
— более 1,5 млн кв. м объектов в стадии реализации

Подробнее

AFI Development — международная многопрофильная девелоперская компания полного цикла с 20-летним опытом работы на российском рынке.

Системообразующее предприятие строительной отрасли России.
Диверсифицированный портфель AFI Development включает:
— более 1,2 млн кв. м реализованных объектов
— более 1,5 млн кв. м объектов в стадии реализации

Подробнее

AFI Development — международная многопрофильная девелоперская компания полного цикла с 20-летним опытом работы на российском рынке.

Системообразующее предприятие строительной отрасли России.
Диверсифицированный портфель AFI Development включает:
— более 1,2 млн кв. м реализованных объектов
— более 1,5 млн кв. м объектов в стадии реализации

Подробнее

AFI Development — международная многопрофильная девелоперская компания полного цикла с 20-летним опытом работы на российском рынке.

Системообразующее предприятие строительной отрасли России.
Диверсифицированный портфель AFI Development включает:
— более 1,2 млн кв. м реализованных объектов
— более 1,5 млн кв. м объектов в стадии реализации

Подробнее

Жилая недвижимость бизнес
и комфорт класса в Москве и области

ДЛЯ ЖИЗНИ

Офисные помещения
А+ класса в центре Москвы

Для бизнеса

Отели и санатории
в нескольких регионах России

Для отдыха

Более 450 магазинов и кафе
в центре Москва-Сити

Для Досуга

Сообщение отправлено

Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей

Закрыть

Сообщение отправляется

Спасибо, ваше сообщение отправляется, подождите немного.

Закрыть

Chatty Cafe Scheme — Еще один сайт WordPress

Chatty Cafe направлен на то, чтобы люди общались в чате и уменьшали одиночество. Мы помогаем поддерживать связь между сообществами, создавая социальные взаимодействия.

Наше видение

Программа Chatty Café направлена ​​на уменьшение социальной изоляции и одиночества путем поощрения и создания возможностей для общения людей посредством бесед.

Подробнее о нас

Растущее глобальное сообщество

Схема Chatty Cafe уже работает в шести странах, и мы планируем открыть еще много!

Посмотрите, где мы находимся Добавьте свое заведение

Что говорят

«Я не считаю себя изолированным, но я с нетерпением жду возможности посетить один из них, просто чтобы поболтать с людьми, с которыми я обычно не общаюсь, и стать частью побега от «приклеенного к -экранная культура»

Джейн Дент, Великобритания

«Мы понимаем важность общения и хотим помочь нашим покупателям как можно проще открыться, пообщаться и собрать местных жителей в наших магазинах».

Виктория Мурхаус, руководитель отдела устойчивого развития Costa Coffee

«Chatty Café — фантастическая инициатива, и мы очень гордимся тем, что участвуем в ней».

Виктория Мурхаус, руководитель отдела устойчивого развития Costa Coffee

«Мы не являемся благотворительной организацией, занимающейся социальной работой, мы этим не занимаемся, но я думаю, что наша роль в объединении людей, в поддержании благополучия, в предоставлении людям хорошей и здоровой жизни, безусловно, есть».

Джон Орна-Орнстейн, директор по культуре и взаимодействию, Национальный фонд

«Из нашего индекса жизни мы знаем, что связи в обществе являются ключевым фактором, помогающим людям жить хорошо. Мы надеемся, что, объединив людей за нашими столами для болтовни и болтовни/разговоров, мы сможем использовать потенциал нашего магазина, чтобы помочь людям лучше общаться с сообществами, в которых они живут и работают».

Джудит Батчелар, директор торговой марки Sainsbury.

«Моя цель состоит в том, чтобы в каждой уличной кофейне в регионе был стол для болтовни и болтовни, а наш местный бизнес был в центре создания менее одинокого и более болтливого региона».

Мэр Уэст-Мидлендса, Объединенный орган Уэст-Мидлендса

«В наш век социальных сетей так важно приложить усилия, чтобы поговорить с другими лицом к лицу. Так что для тех, кто хотел бы немного реального социального взаимодействия, просто сядьте за стол «болтовни и болтовни» в Squire’s, и вы сможете поговорить с другими клиентами. Я считаю, что короткий разговор с другим человеком может действительно скрасить ваш день. Добро пожаловать всем, и это отличный способ познакомиться с людьми в вашем местном сообществе».

Сара Сквайр, председатель Squire’s Garden Centers

«Как владельцы кафе, открытого во время Covid, многие клиенты теперь благодарили нас за то, что мы оставались открытыми, и как важно для них было иметь возможность общаться с нами и другими клиентами, пока они ждали свои заказы — мы никогда раньше не осознавали насколько важна наша роль в объединении местного сообщества»

Yves & Kaz, Éclair Boulangerie Patisserie, Hampton St, Hampton, Australia

«Успех загородного кафе основан на связи с местным сообществом. В свою очередь, важно, чтобы мы активно участвовали в нашем сообществе или помогали ему всякий раз, когда это возможно. Предоставление столика на несколько часов в неделю для такой программы, как «Chatty Café», — это простой, но прекрасный способ дальнейшего взаимодействия с нашим местным сообществом».

Схема Chatty Cafe UK — Схема Chatty Cafe UK

Что такое схема «Болтливое кафе»?

The Chatty Café Scheme — ведущая британская некоммерческая организация, борющаяся с одиночеством.

Мы предлагаем три услуги, каждая из которых предназначена для уменьшения одиночества и/или социальной изоляции. Они включают;

  • Встречи лицом к лицу, где заведения предлагают столы для болтовни и болтовни, где клиенты могут собраться и пообщаться. У нас есть сотни площадок по всей Великобритании, многие столы Chatter & Natter организованы волонтерами Chatty Table.
  • Сеансы онлайн-кафе Chatty проводятся каждый вторник, четверг и пятницу с 13:00 до 13:30. Присоединиться может любой желающий старше 18 лет, просто чтобы пообщаться с другими.
  • Телефонная служба дружбы для всех, кто старше 18 лет, кто испытывает одиночество и может получить пользу от еженедельного чата по телефону.

У нас есть замечательная команда волонтеров, которые помогают оказывать вышеуказанные услуги. Пожалуйста, посетите нашу страницу «Волонтеры», чтобы узнать больше о наших волонтерских ролях.

Найдите кафе Chatty рядом с вами

  • Просмотрите другие страны
  • Присоединяйтесь к чату онлайн

Зарегистрируйтесь, чтобы добавить свое заведение

Узнайте больше о многих преимуществах регистрации в качестве заведения Chatty Cafe и зарегистрируйтесь здесь.

Добавьте свое заведение

Волонтер

Помогите бороться с социальной изоляцией и одиночеством, добровольно посетив ближайшее кафе Chatty Cafe.

Как стать волонтером

Что говорят

«Я не считаю себя изолированным, но я с нетерпением жду возможности посетить один из них, просто чтобы поболтать с людьми, с которыми я обычно не общаюсь, и стать частью побега от «приклеенного к -экранная культура»

Джейн Дент, Великобритания

«У меня бывают длительные периоды, когда я ни с кем не разговариваю, я могу прожить несколько дней, ни с кем не разговаривая. После звонка я чувствую себя счастливее и спокойнее. Это помогает мне чувствовать себя частью вещей. В конце каждого дня я думаю, говорил ли я с кем-нибудь сегодня? И в понедельник я всегда могу сказать, что да».

Энди, Норфолк, Еженедельные звонки от болтливого волонтера

«Просто поболтать с кем-нибудь помогает, чтобы избавиться от проблем, после моего звонка я чувствую себя намного лучше».

Эми, Олдхэм, Еженедельные звонки от болтливого волонтера

«Присоединение к Virtual Chatty Cafe позволило мне встретить единомышленников со всего мира для интересных бесед, которые принесли мне пользу как на личном, так и на профессиональном уровне, а также внесли свой вклад в общественный проект, которым я руковожу. Это был отличный источник поддержки, возможность встретиться с другими людьми, участвующими в повышении благосостояния общества в различных формах, и это тоже было весело!»

Кэрол, Корнуолл, после посещения виртуального сеанса Chatty Cafe

«Немного искреннего смеха и беседы с таким количеством разных людей из всех слоев общества заставят вас осознать, что многие люди страдают от одиночества и отсутствия общения. Это также помогает вам лучше понять, с чем имеют дело другие люди, когда все, что нужно, это разговор и немного понимания и доброты, чтобы изменить ситуацию. Схема Chatty Café — это простая идея, которая дает удивительные результаты, просто разговаривая и общаясь с другими».

Колин, Вулверхэмптон, после посещения виртуального сеанса Chatty Cafe

«Я просто хотел поблагодарить вас за оказанную услугу. Еженедельные звонки давали мне надежду и придавали мне уверенности в том, что я смогу внести позитивные изменения в свой образ жизни. Один телефонный звонок в неделю может показаться не таким уж большим, но он может иметь огромное значение, это, безусловно, имело значение для меня и, надеюсь, для других, которые также чувствуют себя одинокими и изолированными. Большое спасибо.»

Джон, Мейдстон, получатель еженедельных телефонных звонков

«Мы являемся частью этой схемы, и наша таблица болтовни и болтовни используется ежедневно. Вы никогда не знаете, через что проходят люди, и милая беседа может значить для кого-то целый мир».

Кафе Mooplehog, Окхэмптон, Англия

«Я думаю, что схема потрясающая, она, безусловно, имеет здесь значение, и мне нравится наблюдать, как она распространяется, вы, ребята, проделываете фантастическую работу».

Спортивный павильон Red Lodge, Бери-Сент-Эдмундс, Англия

«Мы присоединились к схеме Chatty Cafe и с гордостью можем сказать, что дела идут очень хорошо».

Moments Cafe & Hub, Плимут, Англия

«Какая замечательная идея, представьте себе исцеление, которое может произойти за чашечкой чая».

Мероприятия и мастер-классы Hummingbirds

«После успеха The Chatty Cafe в библиотеке Морли мы собираемся развернуть его в 3 наших библиотеках.